Skattenyheter

Regeringen föreslår kriminalisering av otillåten hawala-verksamhet offentliga källor fre, 10/10/2025 - 13:46 Punkt Markering Finansdepartementets pressmeddelanden

Publicerad 09 oktober 2025

Kriminella nätverk utnyttjar det finansiella systemet för att tvätta brottsvinster och återinvestera dem i kriminell verksamhet. Risken för penningtvätt är särskilt stor i finansiell verksamhet som bedrivs utan Finansinspektionens tillstånd eller registrering, till exempel så kallad hawala-verksamhet. Regeringen har nu fattat beslut om en lagrådsremiss med förslag som gör det straffbart att bedriva finansiell verksamhet utan tillstånd eller registrering.

Publicerad 09 oktober 2025

Kriminella nätverk utnyttjar det finansiella systemet för att tvätta brottsvinster och återinvestera dem i kriminell verksamhet. Risken för penningtvätt är särskilt stor i finansiell verksamhet som bedrivs utan Finansinspektionens tillstånd eller registrering, till exempel så kallad hawala-verksamhet. Regeringen har nu fattat beslut om en lagrådsremiss med förslag som gör det straffbart att bedriva finansiell verksamhet utan tillstånd eller registrering.

Hawala är ett informellt finansiellt system för överföringar av pengar mellan länder. Verksamheten bedrivs ofta utan korrekta tillstånd från eller registrering hos Finansinspektionen. Hög grad av anonymitet, låg spårbarhet och ett stort inslag av kontanter gör risken för penningtvätt och annan brottslighet särskilt stor inom hawala.

För att bekämpa sådan brottslighet i det finansiella systemet har regeringen beslutat om en lagrådsremiss med förslag till en ny lag om straff för olovlig finansiell verksamhet.

Förslaget innebär att det blir straffbart att bedriva finansiell verksamhet utan tillstånd från eller registrering hos Finansinspektionen. Det nya brottet, olovlig finansiell verksamhet, föreslås kunna ge böter eller fängelse i högst två år. Om brottet är grovt, till exempel då verksamheten ingått som ett led i systematisk brottslighet, föreslås det kunna ge upp till sex års fängelse. Med dagens regler kan en motsvarande förseelse endast resultera i administrativa påföljder, såsom en sanktionsavgift.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 mars 2026.

Presskontakt

Victoria Ericsson
Pressekreterare hos finansmarknadsminister Niklas Wykman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-137 89 04
e-post till Victoria Ericsson

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden Tweet

Regeringen kraftsamlar mot momsbedrägerier offentliga källor tors, 10/09/2025 - 16:21 Punkt Markering Finansdepartementets pressmeddelanden

Publicerad 09 oktober 2025

Momsbedrägerier leder varje år till stora bortfall av skatteintäkter. Detta vill regeringen ändra på, och har beslutat om en lagrådsremiss som ger Skatteverket fler och skarpare verktyg för att stoppa momsbedrägerier.

Skatteverket genomför ett viktigt arbete för att motverka momsbedrägerier, men myndighetens verktygslåda behöver utökas. Regeringen har därför beslutat om en lagrådsremiss som stärker Skatteverkets kontroller och möjligheter att stoppa momsbedrägerier.

Publicerad 09 oktober 2025

Momsbedrägerier leder varje år till stora bortfall av skatteintäkter. Detta vill regeringen ändra på, och har beslutat om en lagrådsremiss som ger Skatteverket fler och skarpare verktyg för att stoppa momsbedrägerier.

Skatteverket genomför ett viktigt arbete för att motverka momsbedrägerier, men myndighetens verktygslåda behöver utökas. Regeringen har därför beslutat om en lagrådsremiss som stärker Skatteverkets kontroller och möjligheter att stoppa momsbedrägerier.

– Regeringen kraftsamlar på flera plan för att strypa den kriminella ekonomin. En viktig del i arbetet är att stoppa momsbedrägerier. Nu får Skatteverket flera verktyg som möjliggör att kontrollerna kan skärpas ytterligare, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

I lagrådsremissen föreslås att bland annat att Skatteverket får

utökade möjligheter till kontroll i samband med registrering för moms
neka registrering eller avregistrera en person från moms
möjlighet att besluta att ett registreringsnummer för moms ska visas som ogiltigt i VAT Information Exchange System (VIES)
möjlighet att besluta att överskjutande ingående moms inte ska tillgodoräknas i fall där det finns risk för undandragande av skatt.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2026.

Om VIES

VIES är ett sökverktyg som ägs av kommissionen och som används av företag för att kontrollera andra företags momsregistreringsnummer vid gränsöverskridande handel.

Presskontakt

Klara Söderberg
Pressekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-108 90 82
e-post till Klara Söderberg

Dalila Alibasic
Pressekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson
Mobil 076-773 48 17
e-post till Dalila Alibasic

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden Tweet